Gambling Division of Gibraltar fined Onisac Ltd., the company behind popular online casinos like Casino.com and Mansion Casino

Onisac Ltd. Didenda £850.000 oleh Divisi Perjudian Gibraltar

Divisi Perjudian Gibraltar mendenda Onisac Ltd., perusahaan di balik kasino online populer seperti Casino.com dan Mansion CasinoTampaknya setiap minggu kami melaporkan operator kasino lain ditampar dengan denda besar karena gagal mematuhi peraturan.

Kali ini, Onisac Ltd., operator kasino dan perusahaan manajemen, yang harus membayar Divisi Perjudian Gibraltar £850.000 ($ 1,13 juta) sebagai konsekuensi dari kegagalan mematuhi peraturan anti pencucian uang dengan benar.

Apa yang dilakukan Onisac Ltd. hingga didenda £850k?

Onisac adalah operator terkenal dari beberapa kasino online populer seperti Casino.com dan SlotsHeaven.com. Semua kasino ini berada di bawah lingkup peraturan Divisi Perjudian Gibraltar dan Komisi Perjudian Inggris.

Dalam hal ini, Onisac mencatat sejumlah masalah terkait dengan pemain non-Inggris dan kepatuhan terhadap peraturan AML. Pada tahun 2020, Divisi Perjudian Gibraltar memberikan saran terkait penerapan kontrol AML yang tepat, tetapi tim Onisac tidak menerapkan saran tersebut dengan benar.

Akibatnya, sekarang harus membayar £ 850.000 kepada regulator. Dana tersebut akan masuk ke Dana Konsolidasi di Gibraltar. Angka tersebut dicapai dalam penyelesaian dengan manajer baru Onisac di mana operator setuju untuk memperbaiki pelanggaran AML dan meningkatkan kontrol kepatuhan.

Hukum AML/KYC sangat serius di iGaming

Seperti yang ditunjukkan oleh cerita ini dan lainnya yang telah kami laporkan sebelumnya, regulator di pasar iGaming legal menganggap peraturan dan kepatuhan AML dengan sangat serius. Hal ini terutama berlaku di Inggris dan Uni Eropa.

Undang-undang AML ada untuk menjaga kasino online yang diatur bebas dari korupsi finansial. Jika hasil kejahatan mengalir melalui industri, pada gilirannya akan merusak reputasinya, mengarah ke bisnis yang dipandang dengan penghinaan sosial daripada hiburan ringan dan aman.

Itu sebabnya kami hanya merekomendasikan kasino langsung yang disetujui oleh Inggris Raya seperti 32Red, Dream Vegas, dan Mr. Green. Semua operator ini memegang lisensi UKGC dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas tersebut.

Saat memilih kasino langsung, penting untuk memastikan Anda berurusan dengan operator yang sah, aman, dan terhormat yang mematuhi undang-undang yang diperlukan. Meskipun operator yang sah terkadang dapat melanggar peraturan, kami memastikan untuk hanya merekomendasikan kasino langsung yang dijalankan oleh operator yang berusaha keras untuk mematuhinya. Namun, pemain juga harus melakukan bagian mereka dengan hanya bermain di kasino yang memberikan contoh yang baik.

Itu membuat iGaming lebih aman untuk semua orang; pemain, operator, pemerintah, dan semua orang.

Author: Timothy Williams